Toda la información pública de una empresa, a partir de su RFC.
Escribe el RFC de un proveedor, cliente o socio y en minutos obtienes su situación ante el SAT, su revisión en listas fiscales y de sanciones internacionales, registros públicos y un análisis de riesgo, listos para integrar a tus expedientes.
Para qué sirve
Cada investigación reúne en un solo lugar la información de fuentes oficiales y públicas, para que la uses en los expedientes que tienes que integrar.
Beneficiario controlador
Datos de identificación de la entidad y de su representante legal ante el SAT y, con la estructura corporativa, de sus accionistas, administradores y apoderados, para integrar el expediente de beneficiario controlador.
Conoce a tu cliente (KYC)
Identidad ante el SAT y revisión en las listas del SAT y en las listas de sanciones de EE.UU. (OFAC) y de la ONU, para tus políticas de identificación y conocimiento de clientes y proveedores.
Expediente de materialidad fiscal
Evidencia de la debida diligencia sobre tus proveedores: situación ante el SAT, listas de los artículos 69, 69-B y 69-B Bis, registro en el REPSE y demás fuentes, con fecha y hora de cada consulta.
Descarga el expediente en PDF con su constancia verificable y, si lo necesitas, todos los datos de las búsquedas en un archivo CSV para tu hoja de cálculo o tu sistema.
Qué revisa cada investigación
Consultamos fuentes oficiales y públicas sobre la entidad y, si es persona moral, también sobre su representante legal ante el SAT.
Identidad ante el SAT
Validez del RFC, régimen fiscal, suspensión de actividades y vigencia de la e.firma.
Listas del SAT
Publicaciones de los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal y certificados de sello digital sin efectos.
Sanciones internacionales
Lista consolidada de sanciones del gobierno de EE.UU. (incluye la lista SDN de OFAC) y lista del Consejo de Seguridad de la ONU.
REPSE y marcas
Registro de prestadoras de servicios especializados y marcas registradas a su nombre ante el IMPI.
Garantías mobiliarias
Garantías inscritas como otorgante en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).
Fuentes públicas
Búsqueda preliminar de menciones relevantes en internet, como contexto adicional del análisis.
Cómo funciona
Sin trámites ni formularios largos. Cada investigación usa un crédito.
Crea tu cuenta y escribe el RFC
Entra con Google, con Microsoft o con un código por correo. De una persona moral o de una persona física. Si ya lo investigaste en los últimos 7 días, lo vuelves a abrir sin costo.
Revisa los resultados
En pocos minutos ves cada fuente consultada, los hallazgos con su explicación y el nivel de riesgo, de mínimo a crítico.
Descarga y comparte
El expediente en PDF incluye el análisis de riesgo y una constancia sellada con folio, código y QR que cualquiera puede verificar. También puedes descargar los datos en CSV.
Búsquedas adicionales
Cuando necesitas ir más a fondo, las pides desde el mismo reporte. Cada una se paga con su propio crédito y se incorpora al reporte en aproximadamente 24 horas.
Búsqueda de juicios
Expedientes en tribunales federales y locales de la entidad y de su representante legal, con su papel en cada juicio y el estado de los asuntos.
Estructura corporativa
Administración, accionistas, apoderados y actos inscritos en el Registro Público de Comercio, con sus hallazgos societarios. Solo para personas morales.
Precios
Compras paquetes de créditos y los usas cuando los necesites.
Investigación
Paquetes de créditos de investigación.
Búsqueda de juicios
Paquetes de créditos de juicios.
Estructura corporativa
Paquetes de créditos de estructura.
Para adquirir créditos mientras se habilita la compra en línea, escríbenos a contacto@sherlocksearches.com.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la constancia y cómo se verifica?
Cada versión terminada de un reporte queda sellada con una huella digital y una firma electrónica, un folio y un código de verificación. Cualquier persona puede escanear el QR del PDF o entrar a sherlocksearches.com/verificar para confirmar que el documento no ha sido alterado.
¿El análisis de riesgo es una opinión legal?
No. Es una evaluación automatizada con fines informativos, a partir de las fuentes consultadas en la fecha indicada. No constituye asesoría legal ni sustituye la opinión de un abogado.
¿Puedo investigar personas físicas?
Sí. Con su RFC de 13 caracteres. La constancia no incluye CURP, fecha ni lugar de nacimiento, para proteger sus datos personales.
¿Cuánto tarda una investigación?
Los resultados de las fuentes oficiales aparecen en pocos minutos; el análisis de riesgo se completa poco después. La búsqueda de juicios y la estructura corporativa se incorporan en aproximadamente 24 horas.
¿Se guarda mi historial?
Sí. En tu cuenta quedan guardadas todas las empresas que has investigado, con sus reportes y constancias, y el historial de tus créditos y pagos.
¿Qué datos personales me piden?
Solo los necesarios para tu cuenta: tu nombre y tu correo (los que compartes al entrar con Google o Microsoft, o tu correo si entras con código) y, si pides factura, tus datos fiscales. Los pagos los procesa directamente el procesador de pagos.
¿Se puede usar en inglés?
Sí. La plataforma y los reportes se pueden consultar en español o en inglés.
Sherlock Searches consulta fuentes públicas y oficiales y presenta su contenido a la fecha de la consulta. No certifica la veracidad de la información publicada por dichas fuentes. El análisis de riesgo es una evaluación automatizada con fines informativos y no constituye asesoría legal.
Haz tu primera investigación
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